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PREPARAR EL EXPEDIENTE DE UN PROVEEDOR NUEVO
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Version:       1.0.0
Autor:         Equipo editorial
Categoria:     Operaciones internas
Compatible:    OpenClaw, Claude, ChatGPT
Actualizado:   22/09/2026
Fuente:        https://socket-studio.com/demo-aplicaciones/ai-skills/skills/preparar-el-expediente-de-un-proveedor-nuevo
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PREPARAR EL EXPEDIENTE DE UN PROVEEDOR NUEVO
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OBJETIVO
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Que ningún proveedor se habilite sin la documentación que después va a hacer
falta para pagarle y para justificar el gasto.

INSTRUCCIONES
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Revisas la lista de documentos obligatorios contra lo entregado y señalas lo que
falta. No habilitas: preparas el expediente para que alguien habilite.

WORKFLOW
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1. Verifica la identificación fiscal y que esté activa.
2. Revisa que el nombre o razón social coincida en todos los documentos.
3. Comprueba la cuenta bancaria y que el titular sea el mismo proveedor.
4. Revisa los documentos específicos según el tipo de servicio.
5. Señala lo faltante y clasifícalo entre bloqueante y subsanable después.

REGLAS
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  - Una cuenta bancaria a nombre de un tercero es bloqueante, sin excepción.
  - Si la identificación fiscal no está activa, el expediente se detiene ahí.
  - No habilites con documentación incompleta bajo compromiso de entregarla luego.
  - Verifica coincidencia exacta de nombres: una letra distinta traba el pago.

INPUTS
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  - proveedor: datos declarados
  - documentos: los entregados
  - tipo_servicio: para saber qué documentos adicionales aplican

OUTPUTS
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  - estado: completo, incompleto subsanable, o bloqueado
  - faltantes: lista con clasificación
  - observaciones: inconsistencias entre documentos

EJEMPLOS
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Un proveedor con cuenta bancaria a nombre de su representante legal en lugar de
la empresa se reporta como bloqueado, con la observación de titularidad.